В числе мер, которые проводит полиция с целью контроля законности деятельности организаций и профилактики правонарушений, довольно часто используются проверки. Эти действия проводятся в отношении организаций различных форм собственности и регистрации в плановом порядке или экстренно, когда это продиктовано возникшими обстоятельствами.
Различают такие виды проверок, которые может проводить персонал полицейских подразделений:
- Ревизия финансовой деятельности предприятия в связи с обращением в суд его сотрудников по фактам нарушений с выплатами денежного содержания.
- Востребование бухгалтерских документов в целях изучения текущего состояния дел организации.
- Проверка по предписанию органов налоговой инспекции.
- Приглашение персонала фирмы на собеседование или вызов по повестке на допрос.
- Обследование помещения на предмет его оборудования в соответствии со строительными нормами и системами обеспечения безопасности.
- Проведение действий по изъятию предметов, которые могут послужить вещественными доказательствами в ходе проведения предварительного расследования. Выемка, обыск, опечатывание помещений и оборудования.
В ходе выполнения подобных мероприятий всегда присутствует вероятность совершения сотрудниками предприятия ошибочных действий, а также превышения представителями органов власти своих полномочий. Присутствие опытного юриста фирмы Хатон.ру позволит избежать подобных явлений.
Полицейская проверка (доследственная) без возбужденного уголовного дела
Возбуждение уголовного дела после получения первичной информации осуществляется не сразу. Сначала должны быть собраны факты, свидетельствующие о возможном наличии состава преступления.
Для получения необходимой информации в рамках административного и криминального производства полиция имеет право проводить такие действия:
- требовать предоставления любой информации с учетом имеющейся формы допуска;
- вызывать по телефону и повесткой на допрос персонал организации для получения нужных данных;
- проводить обыски на предприятии, изъятие бумаг, вещей, электронных носителей.
Время проверки ограничивается 30 календарными днями. Продление возможно только после получения отдельного разрешения.
Обязательно ли представлять документы на основании запроса?
Этот вопрос вполне закономерен, так как любая структура обоснованно опасается негативных последствий таких действий. Подобные требования со стороны полиции аргументированы при условии наличия документальных подтверждений совершенного правонарушения или его косвенных, но не подтвержденных признаков. Полномочия правоохранительных органов регламентированы Законом «О полиции». В соответствии с этим нормативным актом для получения интересующих полицию сведений у нее должен быть официальный запрос, содержащий в себе ссылку на конкретное основание для проверки. Это название и регистрационный номер документа, в котором изложены обстоятельства правонарушения. Если в бумаге это не указано, то руководитель и сотрудники организации могут требования проверяющих игнорировать.
Следует знать, что необоснованный отказ в сотрудничестве (при наличии правильно оформленного запроса), равно как и превышение сроков подачи документов, влечет за собой административную и материальную ответственность. Так, предприниматели могут быть оштрафованы на 5 000 рублей, а юридические лица уже на 500 000 рублей.
В запросах указываются сроки подачи информации, обычно этого времени хватает для грамотной подготовки к защите своих интересов. На этом этапе целесообразно обратиться за помощью к адвокатам компании Хатон.ру, которые окажут эффективное содействие в дальнейших действиях. Первой задачей юристов является выяснение причин проверки и детальный анализ состояния дел на предприятии. Следующим действием является определение вероятности использования переданных материалов против предприятия, его руководителей и сотрудников. Если такой риск имеется, адвокат поможет под уважительным предлогом придержать такие материалы или принять меры к их коррекции. Когда такое невозможно, то в дело вступает наработанная тактика общения с проверяющими.
Вызов сотрудников на опрос
Предварительное расследование без открытия дела предполагает сбор информации путем опрашивания лиц, так или иначе причастных к предмету проверки. Обычно к таким мероприятиям привлекается руководящий состав в лице главного бухгалтера и руководителя предприятия, но не исключено, что круг охвата опросами будет расширен, иногда до максимума.
Прибывать на беседу не обязательно, это не нарушение законодательства, но использование своих прав не всегда оправдано. Отсутствие пояснений из намеченного списка оставляет пробелы в расследовании. А это, во-первых, его затягивает, во-вторых, возбуждает излишние подозрение и придирчивость. Лучше заранее обсудить с адвокатом тактику поведения с правоохранителем и подготовить наиболее приемлемые ответы на возможные вопросы. Скорее всего, такое поведение успокоит следователей, а проверка закончится на предварительном этапе, не перейдя в криминальную стадию.
Положительным фактом привлечения юриста является его участие в подготовке персонала к опросу. Речь идет о том, что они могут любым способом не давать информацию относительно вопросов, которые могут нанести вред им и организации. Это не является нарушением закона, так как уголовная ответственность может быть применена исключительно к свидетелям, а это уже совсем другая категория.
Обследование помещения, изъятие документов, компьютеров
Это стандартное мероприятие, которое имеют право проводить полицейские на основании решения суда. При необходимости правоохранители могут по описи изъять вещи и документы, которые, по их мнению, могут иметь отношение к предмету проверки. Если о таком визите известно заранее, то лучше пригласить адвоката от фирмы Хатон.ру, который подготовит к нему руководителя и проследит, чтобы процедура прошла в законном русле.
Когда полицейские приходят на предприятие для его осмотра, следует придерживаться следующей линии поведения:
- Проверить их документы. Выписать номера удостоверений и фамилии. Удостовериться, что есть подпись и печать должностного лица (начальник УВД или его заместитель), регистрационный номер постановления.
- Проверить соответствие вписанных в документ лиц с теми, кто пришел фактически. Также обратить внимание на правильность написания названия своей организации, ее почтового, юридического адреса и прочих реквизитов.
- Детально изучить предписание на проведение осмотра помещения. В документе должны быть причины проверки, по кому она проводится, объект осмотра, состав оперативной группы.
- Назначить не менее двух понятых из числа наиболее подготовленных в юридическом отношении и уверенных в себе сотрудников. Проинструктировать их о правилах проведения обследования и линии своего поведения.
- Потребовать копию постановления. Сравнить ее с оригиналом, приобщить к собственным материалам по расследованию.
- При изъятии каких-либо предметов проконтролировать, чтобы они полностью, подробно и правильно были занесены в опись протокола.
Во время проведения обследования сотрудники полиции могут проникать во все здания и помещения, которые соответствуют адресам, указанным в предписания. Сюда входят производственные цеха, склады, подсобные комнаты, прилегающая территория.
По итогам работы правоохранители обязаны составить акт, где указать такой перечень информации:
- название документа и цель проведения мероприятия;
- дата, время и место обследования;
- список всех лиц, привлеченных к процессу;
- перечисление объектов, которые подвергались проверке;
- что противозаконное было обнаружено с указанием времени и обстоятельств выявления таких объектов или ситуаций;
- дополнительные сведения, если есть необходимость их учесть.
В ходе обследования объекта каждое заинтересованное в его исходе лицо имеет полное право воспользоваться квалифицированной юридической помощью. Имея на руках заключенный с клиентом договор, адвокаты компании Хатон.ру могут предотвратить или свести к минимуму возможные последствия визита правоохранительных органов.
Когда возбуждено уголовное дело?
Незнание элементарных основ права часто приводит к неправильному восприятию некоторых юридических понятий. Речь идет о мероприятиях по предварительному расследованию и действиях в рамках уголовного дела. Криминальное следствие ведется, когда есть информация о совершенных экономических преступлениях. И здесь полномочия полиции намного шире.
Следствие может принимать такие меры:
- Пребывать на объекты внезапно и без предупреждения. Приступать к действиям незамедлительно, не дожидаясь прибытия должностных лиц и адвоката.
- Проводить обыски в помещениях любого типа с последующим получением разрешения суда.
- Изымать по своему усмотрению любые улики, имеющие отношение к находящемуся в производстве делу.
- Проводить допросы в управлении или непосредственно на производстве в отведенной для этого комнате.
- Вскрывать двери, ворота, сейфы, если персонал не делает этого после получения соответствующих указаний.
В случае проведения обыска на предприятии ее руководству или дежурному персоналу следует вести себя вежливо, корректно, но юридически грамотно. Препятствий правоохранителям чинить не следует, но проверить их документы, а также выделить из своего состава понятых необходимо. Максимально оперативно нужно оповестить всех заинтересованных лиц, а также адвоката, если с ним был заключен договор о сотрудничестве.
Как показывает практика, вести себя со следственной группой лучше вежливо и без агрессии. В любом случае следствие добьется своих целей, а вот последствия могут существенно отличаться. Толерантный подход к полицейским может снизить ущерб от их действий — предотвратить изъятие важных бумаг, оргтехники, опечатывания помещений и оборудования. Но и тут нужно точно придерживаться грани между лояльностью и сохранением информации, чтобы не разгласить нежелательные для организации сведения. Тут лучшим помощником будет грамотный юрист, который поможет выйти из подобной ситуации с минимальными издержками.
Также нужно осознавать, что при проведении обыска, а также после его окончания следствие имеет полномочия проводить допросы свидетелей, проходящих по уголовному делу. Отказываться от такого мероприятия, равно как и давать неправдивые показания нельзя. За это предусмотрена криминальная ответственность. Но вот присутствие юриста компании Хатон.ру на допросе сведет риски для клиента, а также интересов организации к минимуму. Полномочий адвоката вполне достаточно, чтобы грамотно и корректно выстроить тактику сопровождения процедуры допроса.
