Адвокаты по налоговым преступлениям

В отношении руководителя компании было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ. Наши юристы вызвались помочь ему – представить его интересы в ходе судебного разбирательства.

Наши адвокаты выстроили линию защиты, основанную на том, что клиент впервые совершают преступление, связанное с неуплатой обязательных налогов и взносов, а также готов полностью погасить образовавшуюся задолженность с учетом все пени и штрафов. Также подчеркивалось, что у него ранее не было судимостей. Все это позволило освободить клиента от уголовного наказания.

Клиент обратился в нашу компанию с просьбой оформить налоговый вычет по процентам по кредиту, полученному для приобретения квартиры.

Юристы нашей компании оформили необходимые документы и вернули налог клиенту из бюджета в полном объеме.

Бывшая супруга после раздела имущества заявила о своих корпоративных правах на полученные доли в обществах. Районным судом был произведен раздел имущества между супругами. Супруга получила доли в обществах, участником и руководителем которых является клиент. Вскоре супруга подала заявление в регистрирующий орган о внесении в ЕГРЮЛ сведений о себе как участнике обществ. Как только в ЕГРЮЛ отразились сведения о ней, как участнике обществ, она начала претендовать на право созыва и проведения собраний, распределении прибыли. Клиент обратился в нашу компанию с просьбой отстранения бывшей жены от возможного участия, влияния на общества.

Юристы нашей компании разработали стратегию защиты клиента; подготовили процессуальные документы по оспариванию решения суда о разделе имущества супругов от обществ; подготовили судебные процессуальные и внесудебные документы по оспариванию действий налогового органа о внесении в ЕГРЮЛ записи о бывшей супруге; вели дело в суде. Во внесудебном порядке от вышестоящего налогового органа удалось получить решение признающие действия, регистрирующего налогового органа незаконными.

Индивидуальный предприниматель несколько лет вел деятельность и уплачивал налоги по упрощенной системе налогообложения. Но при очередной подаче декларации ему пришло сообщение, что она не принято. Оказалось, что в ИФНС нет уведомления ИП о переходе на УСН, поэтому он должен заплатить налоги в полном объеме, а также пени и штрафы за все предыдущие годы. У ИП заблокировали расчетный счет, тем самым сделав невозможной его деятельность.

Наш налоговый юрист проанализировал ситуацию и нашел аналогичное дело 2019 года, в котором Верховный суд постановил, что если ФНС несколько лет принимала декларации по УСН, то не принять ее в очередной раз из-за отсутствия уведомления о переходе на УСН не имеет право. На основании этого было направлено обращение в ИФНС. Налоговики с ним согласились, и декларацию приняли, а счет разблокировали.

К нам обратился директор ООО «Лучшие решения» с просьбой сопроводить налоговую проверку, к которой уже приступили сотрудники налоговой инспекции.

Адвокат нашей компании подключился к ходу выполнения выездной проверки, сопровождал все проводимые налоговиками мероприятия, контролировал, чтобы сотрудники ФНС не выходили за рамки закона; фиксировал нарушения инспекторов; контролировал состав передаваемых документов и делал к ним пояснения. После окончания проверочных мероприятий адвокат нашей компании ознакомился с итоговым актом проверки, подготовил возражения, а также доказательную базу для этих жалоб; лично присутствовал на рассмотрении дела и вынесении окончательного решения, отстаивал возражения клиента, выдвинутые им в отношении акта проверки; участвовал в процессе обжалования решения в вышестоящем налоговом органе.

К нам обратился бывший генеральный директор коммерческой компании, который уже находился под следствием в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного п. а, б ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Наш адвокат вступил в дело и выяснил, что указания в работе клиент получал от учредителя, причем в императивной форме. Доказательством тому была переписка в электронной почте и мессенджерах. Адвокат дал соответствующие показания, к тому же добавились новые показания допроса свидетелей, где многие контрагенты показывали, что фактические переговоры вел учредитель компании, он же принимал решения. В результате в отношении клиента уголовное преследование было прекращено.

Руководитель компании обвинялся в уклонении от налогов по статье 199 УК РФ, так как работал с фирмами-однодневками. Он обратился к нашим юристам, чтобы доказать свою невиновность.

Юристы компании выстроили линию защиты, основанную на том, что сам факт сотрудничества с фирмами, не осуществляющими фактическую деятельность, не является доказательством налогового преступления. Проверки сделок, совершенных с так называемыми «фирмами-однодневками», проведено не было. Суд закрыл дело за отсутствием состава преступления.

К нам обратился мужчина, которого знакомая хотела обвинить в совершении преступление против половой неприкосновенности. Он хотел, чтобы грамотный адвокат сопровождал его на всех этапах, начиная с медицинской экспертизы и заканчивая судебными разбирательствами.

Так как мы оказываем юридическую помощь круглосуточно, наш клиент смог получить консультацию сразу после того, как узнал о намерении знакомой обвинить его в совершении преступления по статье 131 УК РФ. Выслушав подробный рассказ мужчины об обстоятельствах дела, адвокат не увидел в его действиях нарушения закона. Были проведены переговоры с девушкой, разъяснены перспективы дела, после чего стороны примирились.

Два товарища решили организовать свой бизнес, связанный с организацией детского отдыха в Краснодарском крае. Чтобы объединить свои возможности и творческий потенциал друзья сняли одну на двоих квартиру. Вскоре один из них написал заявление на другого о хищении денег из этой самой съемной квартиры, которые якобы там хранились. Полиция немедленно возбудила уголовное дело о краже и отправила подозреваемого в СИЗО на период следствия и в дальнейшем суда. После того, как обжаловать меру пресечения в виде заключения под стражу не удалось, родственники обвиняемого обратились к нам за юридической помощью.

Изучив доказательства по делу, адвокат помог клиенту доказать свою невиновность и непричастность ввиду отсутствия достаточных доказательств в уголовном деле.

К нам обратилась мама подростка, который подозревался в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Ситуация выглядела следующим образом: к парню обратился его знакомый и предложил заработать путем переброса какого-то предмета на территорию одной из исправительных колоний. Он согласился. Тогда они вызвали такси и поехали на встречу с человеком, который и передал им сверток для переброски. Как впоследствии оказалось, в свертке находился героин. Когда ребята приехали к территории ИК, их уже ждали сотрудники полиции, которые их задержали и изъяли сверток. Второй парень, который предложил все совершить, к тому времени не достиг 16 летнего возраста, с которого начинается уголовная ответственность по ст. 228 УК РФ. Поэтому подозреваемым по делу стал только наш клиент.

К моменту вступления в дело адвоката уже состоялся первый допрос, в ходе которого клиент дал показания о том, что не знал, что находится в свертке. Адвокатом было заявлено ходатайство о допросе свидетелей, которые присутствовали при разговоре парней и могли подтвердить, что в их разговоре речь не шла о наркотиках, то есть могли подтвердить, что клиент действительно на тот момент не знал о том, что будет находиться в свертке. В ходе очных ставок с водителем такси и вторым парнем адвокату удалось добиться от обоих оппонентов нужных показаний. После этого адвокатом было заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении клиента за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 2 УК РФ, т.к. его умысел на хранение наркотических средств не был доказан. Следователь ходатайство удовлетворил, и прекратил не только уголовное преследование в отношении клиента, но и все уголовное дело.