Адвокаты и юристы по мошенничеству

Была фирма, которая оказывала услуги по регистрации и выдаче разрешений на работу трудовым мигрантам в Москве. Стоимость этих услуг составляла около 7 тыс рублей, у компании было 3 офиса в центре Москвы. Однако все документы, которые мигранты получали от этой компании (регистрация и разрешение на работу) были фальшивыми. В компании работали молодые люди, которые даже не знали, что документы, которые они выдают мигрантам, «липовые». Деятельностью компании заинтересовалась полиция. Против сотрудников было возбуждено уголовное дело. Один из обвиняемых обратился к нам за правовой помощью.

Следствие решило, что в этом деле мигранты являются потерпевшими. Это была большая ошибка следователя, потому что мигранты никаких претензий ни к кому не имели. Адвокату удалось донести до суда тот факт, что подзащитный не осознавал, что документы, которые он выдавал, являются фальшивыми. Судья прислушалась к нашим аргументам и приняла во внимание, что мой подзащитный был простым менеджером на зарплате. Итог дела: подзащитный получил один год условно, хотя максимальная санкция по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» составляет 10 лет.

Гражданин РФ Шувалов А.А. был арестован сотрудниками МВД в качестве подозреваемого по статье 159 УК РФ.

Наши адвокаты запросили все копии документов у следствия, нашли грубейшие нарушения следственных мероприятий и изъятий и таким образом удалось закрыть дело не доводя его до суда.

Клиент обратился в нашу компанию со следующей проблемой. Клиент узнала, что ее сын переоформил ее квартиру на себя и своего несовершеннолетнего ребёнка. При этом она не подписывала договор. Клиент просила оспорить договор дарения и вернуть ей право собственности на квартиру.

Юристы заказали почерковедческую экспертизу, собрали необходимые документы, а также подготовили исковое заявление. В дальнейшем наши юристы защитили интересы клиента судебных заседаниях. Результатом нашей работы явилось вынесение решения суда в пользу клиента: договор дарения признан недействительным. В дальнейшем на основании решения суда была аннулирована запись о регистрации перехода права собственности.

Мошенник взял 750 тыс рублей у покупателя участка, а владельцу отдал только 150 тыс, сказав, что это задаток. Владелец участка уехал на вахту, а когда через несколько месяцев он вернулся с вахты и потребовал деньги с мошенника, но тот начал «кормить завтраками», говоря, что участок еще не продан; что он ходил с покупателем в Росреестр, но сделку купли-продажи не смогли зарегистрировать, потому что в Росреестре был санитарный день и что деньги лежат в ячейке банка. У владельца участка лопнуло терпение, и он позвонил покупателю. Покупатель сильно удивился звонку и сказал, что все деньги он отдал «агенту» (то есть мошеннику). Обман раскрылся. Продавец участка обратился к нам, чтобы адвокат помог взыскать деньги с мошенника.

Адвокату было понятно, что нужно добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество». Только в этом случае можно было надеяться на возврат 600 тыс рублей. Для этого адвокат написал заявление следователю и привел к нему на допрос свидетелей — тех самых знакомых, которые наивно посоветовали моему доверителю этого мошенника; скриншоты переписки в мессенджерах между доверителем и мошенником. Однако следователь отказывался возбуждать дело, заявляя, что никакого состава преступления нет. Тогда адвокат написал две жалобы в Генеральную прокуратуру и три жалобы в Главное следственное управление. Главное следственное управление отреагировало: оно создало следственную бригаду и проанализировало дело. Бригада согласилась с доводами адвоката и дало указание следователю возбудить дело. Дело было возбуждено. У мошенника сразу же «нашлись» деньги. Уже через несколько дней после возбуждения уголовного дела он вернул доверителю 600 тыс рублей.

К нам обратился Болунь А.А., директор московской компании-застройщика, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Болунь А.А. собрал с граждан 70 миллионов рублей, но не построил обещанные многоквартирные дома.

Адвокат нашей компании защищал интересы Болунь А.А. на стадии предварительного расследования и в суде, участвовал во всех процессуальных действиях. Адвокату удалось добиться снятия ареста с имущества мужчины, наложенного в ходе предварительного следствия. Также адвокатом были представлены доказательства того, что между фирмой Болунь А.А. и гражданами были заключены гражданско-правовые договоры, оплата по которым была произведена не в полном объеме. Как итог: суд вынес мягкое наказание — штраф в размере 15 000 рублей. Сторона обвинения настаивала на 6 годах лишения свободы и штрафе в размере 50 000 рублей.

В нашу компанию обратились родственники девушки, обвиняемой в краже по статье 158 УК РФ. Они хотели, чтобы опытный юрист помог доказать, что в действиях обвиняемой не было состава преступления.

Наши адвокаты проанализировали ситуацию, собрали доказательства того, что девушка не собиралась извлекать выгоду от использования чужого имущества и присваивать его себе. Также были проведены переговоры с потерпевшей стороной. Все это привело к тому, что дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

К нам обратилась мама подростка, который подозревался в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Ситуация выглядела следующим образом: к парню обратился его знакомый и предложил заработать путем переброса какого-то предмета на территорию одной из исправительных колоний. Он согласился. Тогда они вызвали такси и поехали на встречу с человеком, который и передал им сверток для переброски. Как впоследствии оказалось, в свертке находился героин. Когда ребята приехали к территории ИК, их уже ждали сотрудники полиции, которые их задержали и изъяли сверток. Второй парень, который предложил все совершить, к тому времени не достиг 16 летнего возраста, с которого начинается уголовная ответственность по ст. 228 УК РФ. Поэтому подозреваемым по делу стал только наш клиент.

К моменту вступления в дело адвоката уже состоялся первый допрос, в ходе которого клиент дал показания о том, что не знал, что находится в свертке. Адвокатом было заявлено ходатайство о допросе свидетелей, которые присутствовали при разговоре парней и могли подтвердить, что в их разговоре речь не шла о наркотиках, то есть могли подтвердить, что клиент действительно на тот момент не знал о том, что будет находиться в свертке. В ходе очных ставок с водителем такси и вторым парнем адвокату удалось добиться от обоих оппонентов нужных показаний. После этого адвокатом было заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении клиента за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 2 УК РФ, т.к. его умысел на хранение наркотических средств не был доказан. Следователь ходатайство удовлетворил, и прекратил не только уголовное преследование в отношении клиента, но и все уголовное дело.

К нам обратилась мама Петрова А.Б., который подозревался в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Ситуация осложнялась тем, что в действительности телесные повреждения, расцененные экспертом как тяжкий вред здоровью, ему причинило другое лицо, а Петров А.Б. нанес побои и телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. В силу определенных обстоятельств, так называемые «друзья» Петрова А.Б. заставили его признаваться в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, при том, что сам потерпевший говорил, что его били другие лица.

Наш адвокат в результате длительного и напряженного судебного процесса, допроса большого количества лиц, в том числе тех, о которых не было известно следствию (они были вызваны в суд по ходатайствам адвоката), нам удалось доказать невиновность Петрова А.Б. в совершении инкриминируемого преступления. Его вина была установлена лишь в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, по которой дело было прекращено в связи с примирением с потерпевшим. В итоге Петров А.Б., который мог получить 8 лет по ст. 111 УК РФ отделался «легким испугом» и отсутствием судимости!

Обратилась Ворламова О.С. с просьбой пройти процедуру банкротства и списать 4 250 000 рублей, которые она должна по кредиту банку г. Москвы, а также она хотела сохранить свою недвижимость.

Мы помогли собрать все необходимые документы Ворламовой О.С., подали заявление, подключили своего финансового управляющего и через 6 месяцев Ворламова О.С. получила статус банкрота. Также удалось сохранить ее трех комнатную квартиру и автомобиль в собственности. Ее больше не беспокоят коллекторы своими звонками.

Два товарища решили организовать свой бизнес, связанный с организацией детского отдыха в Краснодарском крае. Чтобы объединить свои возможности и творческий потенциал друзья сняли одну на двоих квартиру. Вскоре один из них написал заявление на другого о хищении денег из этой самой съемной квартиры, которые якобы там хранились. Полиция немедленно возбудила уголовное дело о краже и отправила подозреваемого в СИЗО на период следствия и в дальнейшем суда. После того, как обжаловать меру пресечения в виде заключения под стражу не удалось, родственники обвиняемого обратились к нам за юридической помощью.

Изучив доказательства по делу, адвокат помог клиенту доказать свою невиновность и непричастность ввиду отсутствия достаточных доказательств в уголовном деле.